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证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2022-082 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格、回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●限制性股票回购价格：回购价格由 7.58 元/股调整为 5.41 元/股 ●限制性股票回购数量：回购数量由 54,500 股调整为 76,300 股 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，对公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 9 月 12 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《惠发食品关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。第二十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2020 年 12 月 3 日完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作。会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，对已授予限制性股票的边海涛等 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 5 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的据限制性股票激励计划相关规定，公司 2020 年限制性股票回购价格由 7.67 元/股调整为 7.58 元/股，本次回购的资金来源为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，上海泽昌律师事务所出具了法律意见书。次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司将回购注销侯金元等 5 名离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 37,000 股限制性股票，回购价格为 7.58 元/股，回购的资金来源为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对激励计划解除限售的成就条件和回购注销部分限制性股票事项进行了核查，上海泽昌律师事务所出具了法律意见书。次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司将回购注销孟高栋等 6 名离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 37,000 股限制性股票，回购价格为 7.58 元/股，回购的资金来源为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对激励计划解除限售的成就条件和回购注销部分限制性股票事项进行了核查，上海泽昌律师事务所出具了法律意见书。十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。本次限制性股票回购价格由 7.58 元/股调整为 5.41 元/股，限制性股票回购数量由 54,500 股调整为 76,300 股。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司将回购注销张洋洋等 9 名离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 76,300 股限制性股票，回购的资金来源为公司自有资金，并同意公司根据《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》对回购数量、价格进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对激励计划解除限售的成就条件和回购注销部分限制性股票事项进行了核查，上海泽昌律师事务所出具了法律意见书。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 根据《上市公司股权激励管理办法》和《山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》 （以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。鉴于公司本次激励计划中，9名激励对象因个人原因已离职，不再具备限制性股票激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销。 根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。 根据《激励计划》规定需对回购的数量、回购价格进行调整的，按照《激励计划》规定的方法做出相应的调整。 公司2021年年度利润分配方案已经实施完毕，公司以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，董事会依据《激励计划》对限制性股票回购价格进行调整，因此回购价格由7.58元/股调整至5.41元/股。 根据《激励计划》的相关规定， 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。 公司 2021 年年度利润分配方案已经实施完毕，以方案实施前的公司总股本转增股本 69,919,600 股，不派发现金红利，不送红股，转增完成后，公司总股本变为制性股票回购数量进行调整，因激励对象离职而回购股票的回购数量由 54,500 股调整为 76,300 股。因此，公司拟回购注销上述已离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票为 76,300 股，占公司总股本的 0.03%。 公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承等事宜，因此本次回购注销部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。 三、预计回购前后公司股权结构的变动情况 本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少76,300股，公司股份总数减少76,300股。股本变动如下：股份类别 本次变动前股份 限制性股票回购注销 本次变动后股份 数量（股） 的股份数量（股） 数量（股）一、限售流通股 6,833,400 -76,300 6,757,100股权激励限售股 2,633,400 -76,300 2,557,100非公开发行限售股 4,200,000 4,200,000二、无限售条件流通股 237,885,200 237,885,200三、总股本 244,718,600 -763,000 244,642,300 注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。 四、本次调整对公司的对影响 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《山东惠发食品股份有限公司务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 五、独立董事的意见 经审核，独立董事认为：离职，不再具备激励对象资格，公司将该 9 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 76,300 股限制性股票进行回购注销，符合相关法律法规的规定。励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》中关于公司根据 2021 年度利润分配方案调整回购价格等事项的规定。整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，独立董事同意本次回购注销及调整回购价格、回购数量等事项。 六、监事会意见 经审议，监事会认为：根据《山东惠发食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的 9 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该 9 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 76,300 股限制性股票进行回购注销同时调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意已获授但尚未解除限售的 76,300 股限制性股票。 七、法律意见书的结论性意见 上海泽昌律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售及回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务，并办理本次回购注销的减资手续和股份注销登记手续。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会
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